Нелегальный товар
Борьба с теневой экономикой и защитой законного предпринимательства остается одним из ключевых приоритетов государства. Наглядным примером стало масштабное расследование, проведенное Департаментом экономических расследований (ДЭР) по Западно-Казахстанской области. Сотрудникам ведомства удалось пресечь крупную схему незаконной поставки и реализации табачной продукции, охватившую как областной центр, так и районные территории.
Как установлено в ходе следствия, житель Уральска выстроил продуманный канал поставки безакцизных сигарет, а также продукции без обязательной цифровой маркировки. Спиртные и табачные изделия ввозились из других регионов Казахстана, а затем распределялись по временным точкам хранения для последующей розничной и оптовой продажи.
Особенностью этой схемы: организатор активно задействовал инфраструктуру пригородных зон. Для хранения многотысячных партий нелегального товара использовались частные жилые дома и хозяйственные постройки не только в самом Уральске, но и на территории района Бәйтерек. В качестве «складов» предприимчивый горожанин привлекал недвижимость своих родственников и знакомых, рассчитывая таким образом скрыть масштабы бизнеса.
Однако в ходе оперативно-следственных мероприятий теневой складской логистике положен конец. Из незаконного оборота изъято 102 418 пачек табачных изделий. Общая рыночная стоимость конфискованного контрафактного товара составила 99,4 миллиона тенге.
Помимо прямого нарушения правил торговли, подобный «бизнес» наносит прямой удар по государственному бюджету, из которого финансируются социальные обязательства, ремонт дорог и благоустройство наших сел. Из-за действий фигуранта государственная казна недополучила 37 миллионов тенге только в виде акцизных платежей. Реализация табака без предусмотренной законом маркировки позволяла извлекать сверхприбыль исключительно за счет уклонения от налогов.
Действия жителя Уральска квалифицированы по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность»).
Суд признал гражданина виновным в совершении правонарушения. Вместе с тем производство по делу прекращено на основании применения акта амнистии, приуроченного к принятию новой Конституции Республики Казахстан. Однако уйти полностью без потерь организатору не удалось: всю изъятую нелегальную табачную продукцию в объеме более 100 тысяч пачек по решению суда уничтожат.
