И снова мошенники
Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Imrat Group».
Следствием установлено, что с октября 2024 года по июнь 2025 года двое жителей города Уральск, действуя по предварительному сговору, организовали деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды «Imrat Group» на территории Западно-Казахстанской области.
Подозреваемые осуществляли активную агитационную работу через офисы, социальные сети, мессенджер «Telegram», а также проводили презентации и конференции, убеждая граждан инвестировать денежные средства в якобы высокодоходные проекты. Для придания видимости законности деятельности были арендованы офисные помещения, изготовлены рекламные материалы и организованы публичные мероприятия.
В ходе расследования установлено, что деятельность «Imrat Group» строилась по принципу финансовой пирамиды – выплата вознаграждений одним участникам осуществлялась исключительно за счёт вкладов новых участников, без ведения реальной предпринимательской деятельности.
По данным следствия, в незаконную схему были вовлечены десятки граждан. Основная масса вкладчиков пенсионеры и молодежь до 25 лет. Общая сумма денежных средств, привлечённых в финансовую пирамиду, составила свыше 89,7 млн тенге.
Следствием установлено, что денежные средства вкладчиков принимались как наличным, так и безналичным способом, после чего частично перераспределялись между участниками в виде реферальных выплат, а также переводились в криптовалюту.
Кроме того, для продвижения финансовой пирамиды использовались социальные сети и рекламные видеоролики, размещённые на интернет-ресурсах. В результате распространения рекламы в деятельность финансовой пирамиды дополнительно вовлечены граждане, которым причинён значительный материальный ущерб.
Состоялся обвинительный приговор и виновные лица осуждены к 5 годам лишения свободы. Гражданский иск удовлетворен на сумму более 60 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу.
Департамент экономических расследований предупреждает граждан о необходимости проявлять бдительность при вложении денежных средств в инвестиционные проекты, обещающие высокий и гарантированный доход. Перед инвестированием необходимо проверять наличие регистрации, лицензий и законность.
